首页>大发红黑大战开挂中心>上市公司资讯

韶钢松山:第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

2019-06-10 16:39:00      作者:

广东韶钢松山股份有限公司

第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告 

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 

  陈述或重大遗漏。 

 

  一、会议通知情况  

  本公司董事会于2019年6月4日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 

  

  二、会议召开的时间、地点、方式  

  本公司第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年6月6日以通讯方式召开。 

 

  三、董事出席会议情况 

  本公司董事会人数为11人,应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 

  

  四、会议决议 

  经会议逐一表决,作出如下决议:  

  (一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。  

  具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过后生效。  

  (二)《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。  

  1.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名李世平先生为第八届董事会非独立董事候选人;  

  2.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名刘建荣先生为第八届董事会非独立董事候选人; 

  3.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名张永生先生为第八届董事会非独立董事候选人; 

  4.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名莫玲女士为第八届董事会非独立董事候选人。  

  本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举,独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。  

  (三)《关于董事会换届选举独立董事的议案》。  

  1.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名谭燕女士为第八届董事会独立董事候选人;  

  2.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名刘中华先生为第八届董事会独立董事候选人;  

  3.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名向凌女士为第八届董事会独立董事候选人。  

  本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举,独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。  

  (四)会议决定于2019年6月25日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会。 

  具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。 

  

  五、备查文件 

  1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议。 

  

  特此公告。 

  

  广东韶钢松山股份有限公司董事会 

  2019年6月10日 

评论留言 文明上网理性发言,请遵循大发红黑大战开挂评论服务协议 365条评论

提交

版权说明

【1】 凡本网注明"来源:中国冶金报—中国钢铁大发红黑大战开挂网"的所有作品,版权均属于中国钢铁大发红黑大战开挂网。媒体转载、摘编本网所刊 作品时,需经书面授权。转载时需注明来源于《中国冶金报—中国钢铁大发红黑大战开挂网》及作者姓名。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
【2】 凡本网注明"来源:XXX(非中国钢铁大发红黑大战开挂网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网 赞同其观点,不构成投资建议。
【3】 如果您对大发红黑大战开挂发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律 责任。
【4】 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的。电话:010—010-64411649

地址:北京市朝阳区安贞里三区26楼 邮编:100029 电话:(010)64442120/(010)64442123 传真:(010)64411645 电子邮箱:csteelnews@126.com

中国冶金报/中国钢铁大发红黑大战开挂网法律顾问:大成律师事务所 杨贵生律师 电话:010-58137252 13501065895 Email:guisheng.yang@dachenglaw.com

中国钢铁大发红黑大战开挂网版权所有,未经书面授权禁止使用 京ICP备07016269 京公网安备11010502033228